BASIM SANAYİİ EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİ HEYETİ 2011 YILI OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİ VE TUTANAĞI
Basım Sanayii Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti 2011 yılı olağan toplantısı için, 28.02.2012 tarihinde saat 15:00’de, “Yüzüncü Yıl Mah. MAS-SİT 1.Cadde İdare Binası Bağcılar İSTANBUL” adresindeki, BASEV Seminer Salonu’nda toplanıldı.
Yönetim Kurulu’nun daveti ile yapılan toplantı çağrısının, toplam 99 (DoksanDokuz) Mütevelliye Dünya Süper Dağıtım A.Ş. kanalıyla, imza karşılığı elden teslim kaydı ile gönderildiği, mütevellilerden Erdoğan ÜNGELDİ ile Ali GÜNDÜZ’ün davetiyelerinin “taşındı” ibaresi ile iade edildiği, adres tespiti yapılamayan ve 09.02.2012 tarihinde vakıf mütevelliliğinden istifa ettiği görülen İmran IŞILDAR’a davet mektubu gönderilemediği, 97 (DoksanYedi) mütevellinin davetiyelerini imza karşılığı elden teslim aldığı görülmüştür.
1- Hazırun cetveli incelendi, 47 (KırkYedi) Asıl, 27 (YirmiYedi) Vekil olmak üzere, toplam 74 (YetmişDört) Mütevellinin hazır olduğu, toplantı ve karar nisabının sağlandığı anlaşıldı.
2- Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aysan ŞAKAR toplantıyı açtı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz ile 2011 yılında yitirdiğimiz mütevellimiz Ahmet DERELİ başta olmak üzere vakfımıza emeği geçmiş ve ebediyete intikal etmiş tüm meslektaşlarımızın manevi huzurunda saygı duruşu yapıldı.
3- Gündem okundu;
Gündem:
- Yoklama
- Açılış ve saygı duruşu
- Toplantı Divanının oluşturulması ve Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
- Yönetim Kurulu 2011 yılı faaliyet raporu, vakfın ve iktisadi işletmenin gelir-gider tabloları ve bilançoları ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası
- Vakfın ve iktisadi işletmenin 2012 yılı tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve karar
- Boşalan mütevellilikler hakkında bilgi verilmesi ve konu ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karar
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
ilave gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu. İlave gündem maddesi teklifi olmadığı görüldü. Gündem ve sırası açık oyla oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Verilen önerge doğrultusunda;
Divan Başkanlığına : Turan ARAZ
Yazmanlığa: Sadettin KAŞIKIRIK
Oy sayım memurluğuna: Murat DEMİR oy birliğiyle seçildiler.
Divana toplantı tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
4. Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu 2011 yılı faaliyet raporu ile Vakıf ve İktisadi İşletmenin 2011 yılı gelir – gider tabloları ve bilânçoları, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mustafa Sermet TOLAN, Denetim Kurulu 2011 yılı raporu Yönetim Kurulu Sekreteri Banu TUNÇBİEK SANER tarafından okundu ve görüşmeye açıldı.
Faaliyet raporu ile Vakıf ve İktisadi İşletmenin 2011 yılı gelir – gider tabloları ve bilânçoları üzerinde söz alan olmadı.
5- Yönetim Kurulu 2011 yılı Faaliyet Raporu, Vakıf ve İktisadi İşletmenin 2011 yılı gelir-gider tabloları ve bilançoları ile Denetim Kurulu 2011 yılı raporu ayrı ayrı oylandı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oybirliğiyle ibra edildi.
Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aysan ŞAKAR söz istedi. Mütevellilere; vakfın nereden nereye geldiğinin bazı mütevellilerce hala fark edilmediğinden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve ilgisiz kalan mütevellileri ve özellikle vakıf kurucularını vakfa daha yakın olmaya davet etti. Vakıflarda aidat olmadığını bir kez daha hatırlattı ve mütevellileri vakfa bağış yapmaya davet etti. Vakıf senedinin 2012 yılı içerisinde profesyonel bir kadro tarafından tadil edileceğini ve bu tadilattan sonra vakıf mütevelli sayısının artırılabileceği müjdesini verdi. BASEV Kadın Platformu çalışmalarından duyduğu memnuniyeti iletti ancak bunun BASEV’e bağlı bir komite olduğunun unutulmaması gereğini vurguladı. Basım Dünyası Dergisi’nin vakfın en önemli görünen yüzü olduğundan bahsetti ve herkesin dergiye ilan bulmasını istedi. Dergi kağıt sponsoru Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. firmasına, dergi kapak kağıdı sponsoru Met Kağıtçılık San ve Tic. A.Ş. firmasına, dergi mürekkep sponsoru Michael Huber Türkiye firması ile dergi kapak selofan sponsoru Özer Sıcak Selofan Yaldız firmasına teşekkür etti. Ayrıca 2011 yılında hiçbir bedel talep etmeden, derginin renk ayrımı, baskı ve cilt işlerini yapan Aksoy Matbaa A.Ş., Sade Ofset Matbaacılık Ambalaj Malzemeleri Büro Gereçleri San. ve Tic.Ltd.Şti., Uniprint Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Stil Matbaacılık Yayıncılık A.Ş., T Medya Yatırım ve San.Tic.A.Ş. ve Mataş Matbaacılık Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. firmalarına da teşekkür ederek, salonda hazır bulunan Sade Ofset Matbaacılık Ambalaj Malzemeleri Büro Gereçleri San. ve Tic.Ltd.Şti. yetkilisi Murat DEMİR’e özel hazırlanan teşekkür belgesini takdim etti.
Son yıllarda vakfın ulusal sektörel çalışmalarının yanı sıra uluslararası ilişkilerinin de hızla devam ettiğini vurguladı ve bu ilişki ve işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aysan ŞAKAR tüm katılımcılara ibradan dolayı kurullar adına teşekkür etti.
Divan Başkanı Turan ARAZ, dinlediği faaliyet raporundan duymuş olduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Bu vakfın bir mütevellisi olarak daima vakfın yanında olacağını, maddi ve manevi destek vermeye devam edeceğini müjdeledi ve tüm mütevellileri vakfa destek olmaya davet etti.
Vakıf Kurucu Mütevellisi Mustafa KİBAR, vakfın kuruluş aşamasında ki çalışmalar ile o günkü duygu ve düşüncelerinden söz ederek, kurucuların yok sayılmamaları gereğini vurguladı ve geçmişte birçok sektör temsilcisinin kurucu olmasalar da bu vakfa büyük hizmetleri olduğunu söyledi. Vakfın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
6- Vakfın ve İktisadi İşletmenin 2012 yılı tahmini bütçesi, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nesrin KUMRAL tarafından okundu ve görüşmeye açıldı. 2012 yılı tahmini bütçenin kabulüne, Yönetim Kurulu’na harcama kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesine, Vakıf ve İktisadi İşletme kasalarının her birinde ayrı ayrı olmak kaydı ile günlük 5.000.00 TL. (BeşBinTürkLirasıSıfırKuruş) bulundurulabileceğine, oybirliğiyle karar verildi.
7- Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aysan ŞAKAR; 24.02.2010 ve 23.02.2011 tarihli Mütevelli Heyeti olağan toplantılarına asaleten ya da vekaleten katılmayarak, vakıf senedinin ilgili maddesi gereği 2011 yılında mütevelliliği kendiliğinden sona erenleri duyurdu.
01. Abdullah Kamil GÜZEY
02. Erol MUT
03. Ali Osman PINARBAŞ
04. Feyzi Engin GÜREL
05. Mehmet KARASU
Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aysan ŞAKAR; boşalan mütevellilikler ile ilgili Yönetim Kurulu’nun mütevelli adaylarını duyurdu.
01. Cemal HALAMAN
02. Engin KURT
03. Samet KÜÇÜKÇOLAK
04. Şafak YILMAZ
05. Fatma Ayşen AYGEN
Söz konusu 05 (Beş) kişinin mütevellilikleri, oybirliğiyle kabul edildi.
8- Gündemin dilek ve temenniler maddesine geçildi.
Gündemin bu maddesinde söz alan olmadı.
9- Divan Başkanı toplantıya son verdi. Toplantı mahallinde tutulan işbu tutanak, Divan Kurulu’nca saat 17:10’da imza edildi.
28.02.2012 (YirmiSekizŞubatİkiBinOnİki)
Divan Başkanı Yazman Oy Sayım Memuru
Turan ARAZ Sadettin KAŞIKIRIK Murat DEMİR